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Fiscal general europea alerta sobre el riesgo de delito ligado al Fondo de Recuperación...
Segura de que "no existen países limpios" de corrupción, la fiscal general europea Laura Codruta Kövesi está "muy orgullosa" de protagonizar el "momento histórico"...
Informe de la UCAB: La autocracia gubernamental dificulta la labor de las ONG
En los últimos 10 años, las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sufrido para cumplir con su función de ayuda humanitaria y protección a los derechos...
La deuda de Petropar con PDVSA alcanzó en marzo $305 millones
La deuda de Petróleos Paraguayos (Petropar) con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ya asciende a 305 millones de dólares al cierre de marzo de...
Comisión Europea presenta nueva estrategia contra la delincuencia organizada
La Comisión Europea presentó una nueva estrategia de la UE para hacer frente a la delincuencia organizada, centrada en impulsar la cooperación policial y judicial,...
Banco de Dominica centro de operaciones ilícitas del régimen de Maduro
El banco Commonwealth Bank & Trust de Dominica sería, junto al AndCapital Bank de Puerto Rico (EEUU), un centro de operaciones financieras ilícitas...
Director comercial de Plus Ultra fue vicepresidente de la aerolínea chavista Avior Airlines
La compañía aérea de capital venezolano Plus Ultra, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectará 53 millones de euros en ayudas públicas, fichó en 2018...
La banca rechazó crédito ICO a Plus Ultra antes de ser rescatada por el...
Plus Ultra, la aerolínea de empresarios venezolanos rescatada por el Gobierno español con 53 millones de euros, solicitó antes un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial...
FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se cree que se...
GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro fue trabajar en...
La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento...
La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo comité técnico, de...
