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Aprobada en primera discusión reforma parcial de la Ley contra la delincuencia organizada
Los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron, este jueves, en primera discusión el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia...
Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil
CCD | DóndeEstánLosDólares| Naman Wakil, el privilegiado proveedor de alimentos del gobierno que transfirió casi 6 millones de dólares a cuentas de dos cuñados...
FMI: la corrupción cuesta hasta 2 billones de dólares a la economía mundial
El Fondo Monetario Internacional considera que los costos económicos de la corrupción son substanciales. Según estimaciones recientes, el coste anual puede llegar a alcanzar...
EEUU anuncia Normas de Debida Diligencia para conocer a propietarios de empresas
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció varias acciones para fortalecer la transparencia financiera y la lucha contra el uso indebido...
Preside Nobel 2001: Panamá instala comité para evaluar su sistema financiero
El Gobierno panameño instaló hoy un comité de 7 expertos, liderado por el Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz, para que evalúe el sistema...
EEUU abre investigación por ‘Papeles de Panamá’
Washington. - La justicia estadunidense abrió una investigación en Nueva York sobre hechos vinculados al escándalo de evasión fiscal conocido como Papeles de Panamá,...
FMI había emitido en 2012 «alertas» sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
PapelesPanamá OCDE acuerda que cada jurisdicción revise su información tributaria
Representantes de las administraciones tributarias de todo el mundo se reunieron en la sede de la OCDE en París el pasdo miércoles en busca...
El misterioso mensaje que llevó a la filtración de los ‘Papeles de Panamá ’
París | La filtración de millones de documentos financieros que vinculan a muchos ricos y poderosos del mundo con una discreta firma de abogados...
Allanan las oficinas de Mossack Fonseca en Panamá
La fiscalía de Panamá allanó las oficinas de Mossack Fonseca para hacer una "inspección ocular y registro" en la sede del bufete en el...
