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China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
Correos falsos simulan ser MasterCard para robar datos
El Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, compañía líder en detección proactiva de amenazas, alerta sobre una nueva campaña de propagación de phishing, que...
Carlos Tablante: “Los muchachos de Chávez forman un anillo billonario
El Nacional | Jolguer Rodríguez Costa.- El ex diputado y coautor de (los libros ) “Estado Delincuente” y El Gran Saqueo, considera que el TSJ es ahora...
Detenidas 81 “mulas del dinero” en ocho países de la Unión Europea
Un total de 81 personas fueron detenidas la semana pasada en ocho países de la Unión Europea como intermediarias de organizaciones criminales dedicadas al...
Capturan en Caracas a José Luis Santoro, solicitado por R. Dominicana
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció la captura en Venezuela del banquero José Luis Santoro, expresidente...
GNB detiene a 8 personas en Cojedes por ventas ilícitas en Facebook
Efectivos militares de la Guardia Nacional Bolivariana aprehendieron a ocho personas dedicadas a la venta ilícita a través de la red social Facebook.
La información la suministró...
AN investiga un desfalco de 7.000 millones de dólares en Pdvsa
Las cuentas de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) continúan sin presentarse con claridad. El Parlamento (Asamblea nacional) ha iniciado una investigación para indagar...
PNB decomisa armas en apartamentos de Barura
Un trabajo de investigación realizado por efectivos del Servicio Antidrogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), permitió el hallazgo de más de diez...
EEUU: 49 acusados por sobornos a cambio de drogas en cárceles de Atlanta
CCD | Estados Unidos, Atlanta.- En una serie de operaciones encubiertas de la División Atlanta del FBI, más de 49 empleados y ex funcionarios...
Bandes y Fonden piden al Banco Espirito Santo y a Novo Banco reembolso de...
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, admitió con fecha 26 de enero, dos demandas interpuestas por...
