Inicio Buscar

españa - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Operación «Vuelo Bajo» desarticula banda de narcos

Compraban la droga en Bolivia y la llevaban a Europa en paso por Brasil. Así funcionaba una red de narcotraficantes que fue desarticulada por...

Más de 200 detenciones en macro operación mundial contra el lavado de dinero

Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en el marco de una gigantesca operación contra...

Tomás Páez: La gobernanza de la diáspora venezolana

Dos ex presidentes de Estados Unidos, J. F. Kennedy y Ronald Reagan,  integrantes de los dos grandes partidos políticos, demócratas y republicanos, han puesto...

Los ocho asesinos más buscados del mundo por matar a mujeres

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), la Interpol lanzó un inusual llamado para atrapar a ocho...

Noruega investiga al banco DNB por escándalo de corrupción

La policía de Noruega está investigando a DNB, el banco más grande del país, para determinar si se violaron las leyes en el manejo de los...

Delitos ambientales| El hombre más odiado de México

De acuerdo a un reportaje de la periodista Dolia Estévez, millones de mexicanos odian al empresario Germán Larrea. Motivos: "No sabemos a ciencia cierta...

Multan a banco suizo por incumplir normas de prevención de blanqueo de capitales

El Ministerio de Economía y Empresa sancionó a la firma Edmond de Rothschild, con un total de 3.32 millones de euros por la comisión...

Caso Raúl Gorrín: Administrador de Miami se declara culpable en un esquema de lavado...

Un gerente de inversiones de Miami se declaró culpable de participar en una red de lavado de dinero de 1.2 mil millones de dólares dirigida por...

El Nuevo Herald: EEUU investiga el mayor caso de corrupción en Venezuela

El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con...

El abogado de Trump representa al «bolichico» Alejandro Betancourt

Cuando Rudolph W. Giuliani fue a Madrid en agosto para reunirse con un importante asistente del presidente ucraniano y presionar para que se llevaran...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »