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Empresas españolas pagaron a Carlos Aguilera 90 millones de dólares por megacontrato del Metro
La intervención de Banco de Madrid se ha convertido en una mina de información sobre la red de lavado de dinero conformada por ex...
Diego Salazar sobornó a autoridades de Venezuela para evitar investigación
El diario El Mundo de España devela más detalles de las operaciones mil millonarias que Diego Salazar realizó a través de Banca Privada de...
Confirmado bloqueo de cuenta milmillonaria de primo de Rafael Ramirez en BPA
A Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramirez Carreño ex presidente de Pdvsa y actual embajador de Venezuela en la ONU, le bloquearon...
Diputado César Rincones: Gobierno debe explicar denuncias sobre lavado de dinero a través de...
El Diputado de Acción Democrática (AD- MUD) en la Asamblea Nacional por el estado Sucre, César Rincones, solicitó al Gobierno nacional explicar denuncias que...
Funcionarios de Chávez no justificaron millones depositados en Banco Madrid y BPA
Cómo justifica un funcionario público venezolano $3 millones? No lo hace. Y a pesar de ello, Banco Madrid le abrió una cuenta a Carlos...
Panamá : Clave en el lavado de dinero asociado a corrupción en Pdvsa
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Diputados piden a la Fiscalía investigar los US$ 4.200 millones lavados en Andorra
Los diputados a la Asamblea Nacional Julio Montoya, Ismael García y Fernando Peña, acudieron a la Fiscalía General de la República en nombre de...
Autoridades españolas solicitan a Andorra datos de servidores de Banco Madrid
Los investigadores de las agencias españolas que intervienen en el caso BPA y Banco de España llegaron a Andorra para solicitar toda la información...
El rastro del dinero: la clave para recuperar fondos robados a Pdvsa
Ante la preocupación por el destino de fondos ilícitos depositados en Banco de Madrid investigadores y expertos descartan la posibilidad de que los mismos...
Corralito en el Banco de Madrid: Funcionarios y boliburgueses con fondos congelados
La caída de Banca Privada de Andorra está arrastrando al Banco de Madrid. El Banco de España trata de parar la retirada de fondos...
