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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que hay indicios de que el inmueble de 1.8 millones de euros de...
La mafia rusa en una costa de España
Habían creado un entramado personal y empresarial el cual utilizaban para todo cuanto pudieran necesitar. Según “los pinchazos” telefónicos a lo largo de estos...
Detenida en España la ex tesorera Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez a...
La que también fue tesorera nacional de Venezuela y su pareja están reclamados por Estados Unidos por blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos...
Subastan desde Londres cuadro de Sorolla confiscado durante operación policial en España
La ilustre casa de subastas Sotheby's sacó a la venta "Antes de la corrida", el cuadro de Joaquín Sorolla que fue incautado durante la operación...
Hijastros de Maduro lavaron $159 millones de la corrupción de PDVSA desde España
Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los tres hijastros del...
Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de...
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones...
España| Políticas de compliance: La flexibilidad de los controles
En marzo de 2020 irrumpió en nuestras vidas y, por supuesto, en las vidas de las empresas y organizaciones, la pandemia Covid-19, que a...
España ordena a nietos del dictador Franco devolver un palacete
La justicia española ha ordenado a seis nietos del dictador Francisco Franco (1939-1975) devolver al Estado un palacete en Galicia (noroeste de España) del...
España| Guardia Civil realiza macro operación contra el lavado de dinero del narcotráfico
La Guardia Civil de España en el marco de la operación DOMUS, ha realizado la mayor operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico...
España| El secreto profesional del responsable de cumplimiento normativo o ‘compliance officer’
Antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó el Código Penal (en adelante, CP), una...
