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Evalúan crear Comisión de la Verdad en la AN por casos de corrupción
Con el objeto de investigar los grandes casos de corrupción cometidos en el país, la Comisión Permanente de Contraloría conjuntamente con la directiva de...
Irán condena a muerte por corrupción al multimillonario Babak Zanjani
La Justicia iraní ha condenado a muerte este domingo al multimillonario empresario Babak Zanjani, a quien considera culpable en un caso de corrupción y...
Con el BPA “desintoxicado”, los antiguos dueños exigen 375 millones
La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación...
Ex Oficial de cumplimiento recibe US$ 51 millones por delatar sobornos
John Slowik interpuso una demanda federal en New Jersey bajo la disposición de informante de la False Claim Act (Ley Federal de Rclamaciones Falsas) y...
Inestabilidad jurídica e inseguridad frenan inversión española en Venezuela
Venezuela es el único país de América Latina donde disminuirá la inversión de empresas españolas en 2016, mientras que en el resto de naciones...
Cilia Flores espera que “la justicia hable” en el caso de sus sobrinos
La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, dijo que esperará a que "la justicia hable" en el juicio por narcotráfico contra sus sobrinos que...
Pronunciamiento del Fincen sobre BPA facilitará la entrada de Vall Banc
La Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) percibe un "claro efecto positivo" para iniciar las operaciones de Vall Banc y su posterior venta,...
Trece expresidentes de Latinoamérica, en la mira por corrupción
La corrupción se mantiene como un problema sistémico en Latinoamérica. Trece expresidentes fueron acusados de corrupción. Algunos de estos casos avanzaron hasta una sentencia...
DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...
La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...
La lupa sobre Rafael Ramírez: claves de la investigación a Pdvsa en la AN
Sumado al hecho más recientemente conocido: el pago de comisiones por 3,8 millones de euros por concepto de “asesoría jurídica” a Alejo Morodo, hijo...
