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Google ofrecerá servicios financieros a partir de 2020
Google pronto permitirá a los usuarios abrir cuentas corrientes, uniéndose a otras empresas tecnológicas que desean profundizar en los servicios financieros. Así lo reseña...
Piloto venezolano aceptó cargo de contrabando de oro
El piloto venezolano Víctor Fossi Grieco se declaró culpable de contrabando de un cargamento de oro valorado en 5 millones de dólares, que ocultó...
Expresidente de Madrid procesado por fraude y malversación
En España, un juez procesó al expresidente conservador de la región de Madrid, Ignacio González, por haber cometido fraude con la compra de Emissao,...
Antesala del juicio contra Gustavo Hernández Frieri por caso PDVSA
Hace un año, el nombre del colombiano Gustavo Hernández Frieri acaparó titulares en la prensa internacional a raíz de su captura en Italia. En...
Errores detrás de la mayoría de las violaciones de la OFAC
A principios de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, publicó un marco para los compromisos de...
Incautan bienes a esposa de Alex Saab en Italia
Las acusaciones de los supuestos nexos del empresario barranquillero Alex Saab con Nicolás Maduro no cesan. Durante la mañana de este viernes, la justicia...
Informe| Tráfico de migrantes: Lo que las instituciones financieras deben saber
El inquietante titular de 39 migrantes encontrados muertos en un camión refrigerado en Essex, Inglaterra, es solo la última historia de tráfico de migrantes que resultó en una...
Las pymes son las más perjudicadas con la evolución del cibercrimen
El año pasado, el 54% de las empresas (pymes) experimentaron un ataque cibernético que comprometió sus datos o infraestructura de TI (tecnología de información). Con...
KonZapata: Procuraduría de Guaidó finaliza instructivo para la recuperación de activos de la corrupción...
La recuperación de activos derivados de la corrupción es una de las cuatro prioridades del Procurador Especial designado por Juan Guaidó: José Ignacio Hernández trabaja el tema...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo, identificó el tráfico...
