Inicio Buscar

eeuu - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades

Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se cree que se...

Revelan vínculos de Delcy Rodríguez con Plus Ultra, la aerolínea rescatada por España

El Consejo de Ministros de España aprobó un fondo de ayuda a la aerolínea Plus Ultra de 53 millones de euros, que se repartirán...

FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero

La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita para implementar nuevas...

Cabo Verde niega entrada al país a abogados de Alex Saab

Cabo Verde negó el ingreso a la isla a dos abogados de Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro. "La policía está obstaculizando deliberadamente...

GAFI publicará nueva guía para criptomonedas y proveedores de servicios

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunió entre el 22 y el 25 de febrero. El objetivo del encuentro fue trabajar en...

La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento...

La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo comité técnico, de...

Guaidó acuerda esfuerzos con canciller de Canadá para abordar la crisis en Venezuela

El Presidente de Venezuela y del legítimo Parlamento nacional, Juan Guaidó, se reunió con el Ministro de RREE de Canadá, Honorable Marc Garneau, para abordar...

La SEC publica informe de cumplimiento sobre futuras regulaciones criptográficas

A medida que el mundo financiero tradicional comienza su adopción generalizada de activos criptográficos, el proceso de legitimación de activos digitales como productos financieros...

J. Roberto Guevara: El nudo gordiano del drama energético venezolano

La clase trabajadora de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entregó un informe de gestión a Nicolás Maduro hace pocos días. El público desconoce las cifras...

Australia aprueba ley para obligar a Google y Facebook a pagar por las noticias

El Parlamento australiano aprobó una nueva ley destinada a obligar a Google y a Facebook a pagar a las empresas de medios de comunicación...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »