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Cae BPA por lavado de dinero de mafias y de corruptos asociados a Pdvsa
El gobierno de Andorra anunciará en las próximas horas la liquidación de Banca Privada de Andorra (BPA) ante la imposibilidad de rescatarlo. Será la...
EEUU y Banco de España investigan cuentas de venezolanos en Banco de Madrid
Ha sido una semana de vértigo para las autoridades reguladoras andorranas y españolas. En respuesta al durísimo informe del Departamento del Tesoro de EEUU...
Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
EE UU investiga desde 2008 a funcionarios venezolanos
El Nacional | En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos....
Jefe de seguridad de Diosdado Cabello deserta a EEUU y le acusa de...
La preparación de una acusación formal contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo, se ha acelerado...
Los homicidios en Venezuela en aumento constante
El Universal |Desde 2005 la tasa estimada de homicidios en Venezuela va en aumento constante y ya somos el segundo país del mundo con...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
Air France demandó en París a presos por alijo de cocaína enviado desde Venezuela
Una demanda civil por daños y perjuicios inició Air France contra el grupo detenido en Francia luego del decomiso de 1.330 kilos de cocaína...
Washington Post: escasez y «corrupción endémica» en Venezuela
Miami | La situación actual de escasez de productos básicos no es un secreto... para los venezolanos, pero muchas veces esta realidad no llega...
Ex juez venezolano se declara culpable de narcotráfico en Miami
Miami | Un ex juez venezolano se declaró culpable el miércoles a varios cargos en Estados Unidos en un caso sobre tráfico de cocaína...
