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Redes criminales chinas: El motor oculto detrás del poder de los cárteles mexicanos en...
El tráfico de marihuana y el lavado de dinero son componentes claves en la evolución de los cárteles mexicanos y su conexión con organizaciones...
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
Madrid | Fiscalía pide 160 millones de multa para Duro Felguera y cárcel para...
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de 160 millones de euros para Duro Felguera y penas de prisión de hasta casi diez años...
Absuelven a los 28 acusados del caso ‘Los Papeles de Panamá’
Ocho años después de la filtración masiva de datos del bufete Mossack Fonseca, conocida como 'Los Papeles de Panamá', los 28 acusados han sido...
Director Financiero de un periódico en EEUU acusado de lavar USD $67 millones con...
El director financiero del medio estadounidense Epoch Times, Bill Guan, ha sido acusado de utilizar criptomonedas para lavar USD $67 millones. La acusación, presentada...
Luis Fernando Vuteff se declaró culpable en EEUU por saqueo a Pdvsa
El empresario argentino Luis Fernando Vuteff, implicado en un esquema de desvío de 600 millones de dólares de la empresa estatal venezolana Petróleos de...
Armando Info | Samark López: De prestanombres a pieza clave en red de sobornos internacionales
Samark López, empresario y reconocido socio de Tareck El Aissami, ha sido detenido en Venezuela acusado de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
La trama del Cártel de Sinaloa tejida en el glamoroso distrito de la moda...
En Los Ángeles, California, el glamoroso Distrito de la Moda, conocido por atraer a fabricantes y comerciantes mayoristas de moda, cosméticos y calzado, oculta...
Ataques norcoreanos en criptomonedas: Robo de 600 millones de dólares en 2023 desata alerta...
Los hackers norcoreanos, vinculados a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), se llevaron aproximadamente el 33% de los USD 600 millones robados en...
