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Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
Acusan a expresidente de Guatemala de crear una «estructura criminal» para saquear el Estado
El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina fue imputado formalmente el jueves por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y...
Expresidente de Perú, Alejandro Toledo y su esposa irán a juicio por el...
El titular del 16 Juzgado Penal de Lima, Abel Concha, decidió abrir investigación preparatoria (proceso judicial) contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa...
Bloqueo de celulares en las cárceles disminuiría la extorsión y los secuestros
CCD | El 90 por ciento de las extorsiones provienen, por vía de los teléfonos celulares, desde la cárceles, donde, también se cobran rescates por...
En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
FIBA 2016: Directivo del Banco Azteca pide más control de medios electrónicos de pago
Miami | Luis Niño de Riviera, vicepresidente del Banco Azteca de México, defendió hoy en Miami (EE.UU.) la necesidad de un mayor control de los...
Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción
CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de Damián Prat, Alejandro...
Panamá, entre los 25 países más vulnerables al delito financiero
Panamá es considerado el país con mayor riesgo de blanqueo de capitales en la región centroamericana, según el Índice de Basilea Contra el Lavado...
Arrestan A Expresidente Del Banco De Brasilia Por Presunta Trama De Lavado Y Sobornos
La Policía Federal de Brasil arrestó a Paulo Henrique Costa, expresidente del Banco de Brasilia (BRB), por su presunta implicación en un esquema de...
Nuevas Drogas Sintéticas Más Potentes Que El Fentanilo Disparan Las Alertas Globales
Los laboratorios clandestinos están entrando en una nueva fase de sofisticación química que amenaza con agravar la crisis mundial de sobredosis. Investigaciones recientes muestran...
