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Plus Ultra, la aerolínea de empresarios venezolanos rescatada por el Gobierno español con 53 millones de euros, solicitó antes un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial...
Expertos de la ONU proponen medidas contra el fraude y la ingeniería fiscal
Los Gobiernos de todo el mundo deben unirse para actuar contra el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y la ingeniería fiscal...
PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables de ilícitos cambiarios
El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual les concede impunidad...
Especial | Asesinato de la periodista Regina Martínez: Tras los pasos de una verdad...
Su teléfono no dejaba de sonar, pero las instrucciones eran claras: prohibido tomar la llamada. Escondido en un hotel de la Ciudad de México,...
Van 162 funcionarios de Maduro sancionados en 42 países desde 2015
La entrada de funcionarios del gobierno venezolano a las listas de sancionados de Estados Unidos y Europa empezó a mediados de los años 2000, cuando...
El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos
Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a...
Andorra expropia 2.000 millones de euros a empresarios mexicanos
Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que el principado de Andorra expropió 2.000...
Italia inicia el mayor juicio contra la mafia en décadas
Italia sienta en el banquillo a la 'Ndrangheta calabresa, actualmente la mafia más extendida, poderosa y peligrosa del país. Es la primera vez que esta...
México, con bajo alcance en la Lucha Antilavado
México se encuentra con el nivel más bajo en la región de cumplimiento total de los estándares antilavado internacionales, destacó el Grupo de Acción...
Pasaportes dorados: Así se alimenta la industria de la desigualdad
Un correo del 4 de noviembre, el mail de origen pertenece a Christian Kalin (o Kaelin, como está escrito en la nueva dirección de...
