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EEUU plantea endurecer medidas contra lavado de dinero en el sector inmobiliario
El gobierno de Joe Biden reveló algunas medidas para combatir el lavado de dinero a través de su sector inmobiliario. Con información de El...
Alex Saab se reunió con autoridades de EEUU antes de ser acusado en 2019
Alex Saab se habría reunido en secreto con las autoridades de Estados Unidos para proporcionar información contra el régimen de Nicolás Maduro antes de...
Audiencia Nacional de España aprueba la extradición del esposo de Claudia Díaz a EEUU
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha acordado la extradición de Adrián José Velásquez Figueroa a Estados Unidos, que...
Alvarado Ochoa se desliga del caso Duro Felguera y apunta a Chávez y Rafael...
Javier Alvarado Ochoa, viceministro de Energía del gobierno de Hugo Chávez, se desliga del caso Duro Felguera. Este exmiembro del clan chavista, a quien Estados Unidos...
Justicia de España investiga las confesiones de El Pollo Carvajal sin la colaboración de...
La Audiencia Nacional de España sigue desbrozando los documentos aportados por Hugo 'el Pollo' Carvajal en las últimas semanas sobre presuntos pagos irregulares de Venezuela a...
Bonos del Tesoro de EEUU, Coca-Cola, General Electric : Las «revolucionarias» inversiones de El...
Han transcurrido más de cuatro años desde que Cuentas Claras Digital destapara el caso de las millonarias cuentas en Suiza de la suegra y...
Justicia española aprueba extradición de Claudia Díaz a EEUU
La ex tesorera nacional Claudia Díaz Guillén será extraditada a EEUU a petición del tribunal federal del Distrito Sur de la Florida. La decisión,...
Suiza acredita que venezolanos del caso Morodo invirtieron €5.3 millones en inmuebles
Empresarios venezolanos del entorno del exembajador de España Raúl Morodo invirtieron grandes cantidades de dinero en la compra de inmuebles en España. La reciente documental remitida por...
Alejandro Ceballos, el nuevo zar de los casinos en Venezuela
Cuando se quiere señalar que alguien es muy poderoso en un sector o ámbito, se le suele calificar de zar, palabra que proviene del...
Bufete de Baltasar Garzón factura 9 millones a Venezuela por «coordinación con la Fiscalía...
Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas,...
