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La Fiscalía Anticorrupción de España ha pedido a la Audiencia Nacional que siente en el banquillo de los acusados a un total de 107...
Banca Privada de Andorra reclama a España €141 millones tras ser exculpada de lavado
Los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) han interpuesto una millonaria reclamación contra el Estado español por la intervención de la entidad...
Fiscalía de México pide hasta 39 años de cárcel contra Lozoya por caso Odebrecht
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Emilio Lozoya Austin de ser responsable de los delitos de lavado de dinero, asociación...
Detenido en España uno de los narcotraficantes más buscados de Europa
La Guardia Civil se ha desplegado en diversos puntos de la calle de Blai del barrio del Poblesec de Barcelona (España), y de las...
EEUU plantea endurecer medidas contra lavado de dinero en el sector inmobiliario
El gobierno de Joe Biden reveló algunas medidas para combatir el lavado de dinero a través de su sector inmobiliario. Con información de El...
Javier Alvarado acusa a PDVSA de ocultar a Justicia de España más de dos...
La principal firma estatal de Venezuela, PDVSA, sigue en el foco de la Justicia de España por el presunto expolio del que ha sido...
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Empresarios venezolanos del entorno del exembajador de España Raúl Morodo invirtieron grandes cantidades de dinero en la compra de inmuebles en España. La reciente documental remitida por...
Detienen a Puigdemont en Italia por orden del Tribunal Supremo de España
El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido detenido en la isla de Cerdeña por la policía italiana cuando se disponía a participar en un evento institucional...
Audiencia Nacional de España estudiará la extradición a EEUU del esposo de la ex...
Adrián José Velásquez Figueroa, ex jefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se someterá a una vista en la Audiencia Nacional...
