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Empresario venezolano se declarará culpable de pagar sobornos a directivos de Pdvsa
El empresario venezolano Abraham José Shiera se declarará culpable el próximo 22 de marzo de haber pagado sobornos, por de 1.000 millones de dólares,...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
El Picure, El Conejo y El Topo: Los pranes sin miedo
Todos saben de ellos, su poder, sus amenazas y sus formas de actuar. En Venezuela, estos pranes actuan sin miedo escénico. El poder que...
Imputados 14 GNB por sustracción y venta de siete plantas eléctricas de la...
Fueron privados de libertad 14 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por su presunta vinculación con la sustracción y venta de siete plantas...
FIFA pide millonaria indemnización a los dirigentes corruptos
La demanda de la FIFA en la justicia federal de Nueva York para recuperar más millones de dólares desviados en sobornos significa un nuevo...
Primer caso de legitimación de capitales con bitcoin en Venezuela
Fue desmantelada en Venezuela una “mina” de bitcoin, en donde la moneda virtual se cotizaba a dólar paralelo, por lo que se presume la...
Privan de libertad a capitán retirado de la GNB por legitimación de capitales
El Ministerio Público logró la privativa de libertad para el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Antonio Villasana Fernández, por presuntamente...
Juez anula de forma cautelar el nombramiento de Lula como ministro
Un juez de Brasilia anuló hoy de forma cautelar el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia...
Los capitales de las federaciones deportivas: alto riesgo para la banca
El escándalo de corrupción, soborno y lavado de capitales en el que estáN envueltos varios de los altos directivos
de la Federación Internacional de Fútbol Asociado...
Masacre de Tumeremo: Fiscal anunció entrega de 14 víctimas a familiares
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público entregó a sus familiares este miércoles 16 de marzo los...
