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EEUU: Nueva guía para administración de riesgo LC/FT dirigida a directivos
Un nuevo manual del regulador de los bancos más grandes y más complejos en los EE.UU. da nueva claridad y perspectiva al tema de...
Legitimación de capitales: Dos imputadas vinculadas a narcotraficante francés
Fueron privadas de libertad Rose Mary Ávila Borda (50), de nacionalidad boliviana, y Yllermina Teresa Rosales Celis (22) por presuntamente haber incurrido en legitimación...
Acusan a dos hombres por tráfico de más de 160 kg de cocaína en...
El Ministerio Público acusó a Manuel Alejandro Rivero Andueza y Eulises Enrique Feria Osorio, quienes resultaron detenidos el pasado 29 de junio por funcionarios...
Secuestro del hijo de El Chapo: Temen repunte de violencia por disputa entre cárteles...
México | El secuestro en un restaurante de Puerto Vallarta de Jesús Alfredo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, capo del Cártel de...
Ultima hora: Juez recusado liberó a Josmel Velásquez cuñado de ex tesorera Claudia Díaz
Exclusiva CCD | Josmel Velásquez Figueroa, acusado de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, habría sido liberado el viernes pasado...
ONU: Venezuela en la lista de más secuestros por cada 100.000 habitantes
De acuerdo a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (ONUDD) , en el año 2014 se...
15 años de prisión para 2 mexicanos y un venezolano por pilotear avioneta con...
En virtud de los medios de pruebas expuestos por el Ministerio Público, fueron condenados a 15 años de prisión Edinson Braca, así como los...
Condenas para tres exfuncionarios de la Policía de Aragua por corrupción
Fueron condenados entre seis y siete años de prisión tres exfuncionarios de la Policía del estado Aragua que admitieron su responsabilidad en hechos de...
Imputarán a 6 policías de Bolívar por pedir Bs.200 mil para devolver una moto
El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal 5º de Control del segundo circuito del estado Bolívar al jefe del Centro...
Magistrado brasileño aprueba investigación a Dilma Rouseff por el caso Petrobras
São Paulo | Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil autorizó una investigación a la presidenta Dilma Rouseff, la cual se encuentra suspendida,...
