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Detienen a 56 mafiosos en Sicilia por extorsionar a centros de inmigrantes
CCD Un total de 56 presuntos mafiosos fueron hoy detenidos en la isla italiana de Sicilia (sur) por extorsionar a centros para inmigrantes, entre...
Detenido en España el histórico mafioso Pellegrinetti, huido desde 1993
CCD La Policía española detuvo en la ciudad de Alicante (este) al histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993 y sobre quien pesaban...
Excandidato presidencial de Guatemala pidió asilo político a EEUU tras ser retenido por caso...
CCD El excandidato a la Presidencia de Guatemala Manuel Antonio Baldizón Méndez, retenido este sábado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, pidió hoy asilo...
Cofavic: Ejecuciones extrajudiciales y tortura son los más graves crímenes de derechos humanos
CCD “Ejecuciones extrajudiciales y tortura son de los más graves crímenes de derechos humanos que consagran el Derecho internacional y la jurisdicción universal”, dijo Liliana...
La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones de euros
CCD El sueño del valenciano José Manuel Ramírez Marco de poner en circulación una moneda virtual ajena a los gobiernos y a las convulsiones del...
Ministerio Público acusó a dos funcionarios del Sebin por traficar cocaína en Zulia
CCD El Ministerio Público acusó a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) Daniel Orlando Villegas y Orlando Javier Santeliz, por estar presuntamente...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
Reino Unido: Preocupa flujo de dinero sucio a través de empresas de maletín registradas...
CCD | El dinero sucio del este de Europa fluye a través de compañías registradas en toda Escocia en una práctica que ha alarmado...
La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china
CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo...
Régimen de Maduro violó 10 tratados, instrumentos, pactos y protocolos internacionales en “La Masacre...
CCD El director del Centro Internacional de Derechos Humanos Justicia y Libertad Capitulo Venezuela, Miguel Méndez Fabbiani declaró a medios de comunicación nacionales e internacionales...
