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US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
Procede la destitución: AN aprobó moción de censura contra el ministro Rodolfo Marco Torres
La plenaria la Asamblea Nacional aprobó un voto de censura para el ministro para la Alimentación, Rodolfo Clemente Marco Torres, de conformidad a lo...
Jennifer Shasky Calvery del Fincen al HSBC
La principal funcionaria contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está renunciando para tomar lo que fuentes dijeron es ...
Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...
Alto mando militar pide a sus efectivos “extremar medidas de seguridad personal” ante la...
Los problemas de inseguridad, con su carga de violencia, no son ajenos a ningún venezolano, ni siquiera a los efectivos de la Fuerza Armada...
FMI había emitido en 2012 «alertas» sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
The Economist: Farc tendría activos por US$10.500 millones
"Ponerle cifra al dinero de las Farc sería algo irresponsable", dice Alberto Lozano, director de infomación de lavado de activos de Lozano y asociados....
PapelesPanamá: Franklin Durán fue cliente de Mossack Fonseca mientras cumplía condena por el caso...
Franlin -Durán, antiguo dueño de Venoco -junto a Carlos Kaumann- fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión, por actuar como agente extranjero ilegal para...
Condenan a tres exfuncionarios de la Fiscalía por corrupción en Caracas
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, fueron condenados a cuatro años y ocho meses de prisión, tres exfuncionarios de la institución que...
The Washington Post: «Venezuela requiere desesperadamente una intervención política»
El diario estadounidense The Washington Post dedicó hoy un duro editorial al gobierno venezolano, en el que aseguró que la situación en el país...
