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Investigan al legendario futbolista Romario por indicios de lavado de dinero
CCD Las autoridades brasileñas investigan al exfutbolista y ahora senador Romario de Souza Faria por indicios de lavado de dinero en operaciones bancarias, según...
Unión Europea planea nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos
CCD La Unión Europea dio este miércoles 20 de junio, luz verde a nuevas sanciones contra responsables venezolanos, acordadas tras la celebración de la última...
Cerradas cuentas de firma venezolana acusada por EEUU de lavado de dinero
CCD El Banco Nacional de Costa Rica cerró las cuentas a la empresa estatal venezolana Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa), que opera en territorio costarricense,...
Son menos los segundos: Presentan detalles que involucran a Maduro en caso de corrupción
CCD A comienzos de abril de 2017 la representante del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la República (FGR), Luisa Ortega Díaz hizo...
Gran Bretaña estudia prohibición de marihuana medicinal
CCD El gobierno británico revisará la prohibición de medicamentos con base en el cannabis, pero rechazó los pedidos de legalizar la marihuana con fines...
Los trabajadores huyen y ladrones saquean al gigante petrolero de Venezuela
CCD Trabajadores petroleros desesperados y delincuentes están despojando a la compañía petrolera de equipos vitales como vehículos, bombas y cables de cobre y, se llevan...
Venezuela, entre los peores países del mundo en la lucha contra el tráfico ilícito
CCD Venezuela es uno de los cinco países del mundo peor valorados en la lucha contra el tráfico ilegal de mercancías, revela un estudio...
Transparencia Venezuela desnuda la intocable corrupción bolivariana en Odebrecht
CCD El escándalo de corrupción de Odebrecht ha estremecido la política latinoamericana, provocando una ola de investigaciones y procesos judiciales en los que están...
Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital
CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...
Conoce a los 11 venezolanos que la OEA acusó de crímenes de lesa humanidad
CCD Un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró hoy que existe fundamento razonable para considerar que Venezuela...
