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Canadá alerta sobre el uso de criptomonedas en el lavado de dinero del tráfico...
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) emitió una alerta el 23 de enero sobre el creciente uso de...
El crimen organizado sigue usando criptomonedas, pero su participación en el mercado cae a...
El uso ilícito de criptomonedas alcanzó un estimado de hasta 51.000 millones de dólares en 2024, según un informe reciente de Chainalysis. A pesar...
Australia endurece las normas contra el lavado de dinero en el sector de criptomonedas
Australia ha presentado un nuevo marco normativo para reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), con especial...
Estafas con bots maliciosos en Telegram ponen en riesgo millones en criptomonedas
El panorama del fraude en criptomonedas sigue evolucionando, y ahora estafadores están combinando ingeniería social con bots de verificación falsos en Telegram para robar...
EEUU condena al cerebro del ‘Pig Butchering’ por conspiración y lavado de dinero en...
Daren Li, ciudadano con nacionalidad China y de San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de...
Inteligencia artificial: el aliado que está revolucionando el mercado de criptomonedas
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el mercado de las criptomonedas al aportar una combinación sin precedentes de eficiencia, seguridad e innovación. Gracias a...
TD Bank multado por fallas en prevención de lavado de dinero y vínculos con...
La reciente multa de 3 millones de dólares impuesta a TD Bank ha suscitado dudas sobre su relación con dos empresas de criptomonedas anónimas...
Exabogado condenado por esquema Ponzi de criptomonedas deberá pagar 14 millones de dólares
David Kagel, un exabogado californiano de 86 años, ha sido condenado a cinco años de libertad condicional y a pagar cerca de 14 millones...
KYC en criptomonedas: Seguridad y verificación en el mundo digital
Las siglas KYC, que significan "Conoce a tu Cliente" (Know Your Customer en inglés), se refieren a un conjunto de normas internacionales para identificar...
Alemania desmantela 47 plataformas de intercambio de criptomonedas utilizadas para el lavado de dinero
La Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt, BKA) ha cerrado 47 exchanges de criptomonedas que operaban en el país con fines delictivos....
