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Nueva criptomoneda de Facebook genera interrogantes en autoridades de EEUU
Kenneth Blanco, el Director de la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN), informó a varios miembros del Congreso de EEUU sobre el posible uso de la criptomoneda Libra para el lavado de dinero, financiamiento ilícito y otros delitos.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
Condenan a dos personas por lavado de dinero con bitcoin
Dos personas (hombres) vendían sustancias farmacológicas ilegalmente, a través de la plataforma online y cuyo método de pago era una moneda fiduciaria (bitcoin).
Proyecto de Ley del Senado de EEUU sobre Venezuela garantiza la recuperación de los...
CCD | El senado de Estados Unidos introdujo para su discusión la ley para: proporcionar ayuda humanitaria al pueblo venezolano y migrantes venezolanos, para avanzar...
Régimen de Maduro impulsa su criptomoneda al anclarla a bolívar soberano
CCD El régimwen de Nicolás Maduro intenta impulsar su criptomoneda “petro” al anunciar que el valor referencial del bolívar soberano -que saldrá el 20 de...
Régimen de Maduro presenta proyecto de Ley de ilícitos cambiarios a la ANC ilegítima
CCD | Nota de AVN.- El proyecto constitucional sobre ilícitos cambiarios, remitido para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), establecerá mecanismos cambiarios...
El G20 lanzará en octubre su regulación para combatir el lavado de capitales en...
CCD La cumbre del G20 ha quedado atrás y durante las numerosas cuestiones que se han abordado en la cita en Argentina, el mercado...
Extraoficial: roban en Caracas centro clandestino de operaciones de “criptomoneda” Petro
CCD Durante la madrugada del jueves 19 de julio, ocurrió un robo: desaparecieron todos los discos duros que contenían información sobre transacciones y movimientos de...
En El Hatillo se han registrado cinco homicidios en menos de 15 días
CCD El Hatillo, el municipio que en los últimos años ha sido considerado como el menos violento de la Gran Caracas, entre los meses...
Destituido superintendente de Criptoactivos por no lograr vender el petro
CCD El gobierno destituyó a Carlos Vargas, superintendente de Criptoactivos, y en su lugar designó a Joselit Ramírez. En un mensaje difundido por Twitter...
