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Jueza rechaza caso de ‘difamación’ de Mossack y Fonseca contra Netflix por ‘The Laundromat’
Una jueza federal en California rechazó las afirmaciones de los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, de que “The Laundromat”, la película...
La ‘guerra contra las drogas’ en EEUU: El informe del Senado
El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados hasta el momento...
La mafia rusa en una costa de España
Habían creado un entramado personal y empresarial el cual utilizaban para todo cuanto pudieran necesitar. Según “los pinchazos” telefónicos a lo largo de estos...
Empresarios de Miami acusan a comisionados de Guaidó de corrupción
El líder opositor venezolano Juan Guaidó contó con el reconocimiento de Estados Unidos y el apoyo de millones en las calles. Pero con Nicolás Maduro aún ocupando el palacio...
Minerven envía oro a Cabo Verde para ‘aceitar’ la libertad de Alex Saab
Uno de los hombres de mayor confianza y mano derecha del colombiano Alex Naín Saab Morán es Carlos Rolando Lizcano Manrique, quien maneja en Venezuela múltiples negocios...
Crimen y bitcoins: Una combinación peligrosa se abre paso en Latinoamérica
A principios de abril de 2019, mientras veraneaba en un exclusivo barrio de Playa del Carmen, en pleno Caribe mexicano, un escuadrón de la...
Interrogan a concejal español en una operación contra la mafia rusa
La Policía Nacional de España ha detenido a 23 personas en Alicante e Ibiza en una operación contra el blanqueo de capitales y tráfico de influencias de la...
Justicia de EEUU emite nueva acusación contra Claudia Díaz (Documento)
Extesorera de Venezuela y antigua enfermera personal del fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, fue imputada en EEUU junto a su esposo Adrián José...
Proponen marco regulatorio Anti Lavado de Dinero para pequeñas empresas en EEUU
Desde hace varios años, los grandes bancos han presionado al Congreso (EEUU) para imponer un requisito de beneficiarios reales a las pequeñas empresas. Sus esfuerzos han...
Especial| La cocaína universal
Entre finales de 2019 y comienzos de este año, al país más pequeño del Cono Sur le interceptaron más kilos de cocaína que en...
