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Italia | Desarticulan red criminal que buscaba reconstruir la Cosa Nostra: 181 detenidos
En una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en Italia, las autoridades arrestaron a 181 personas en Palermo, incluyendo jefes históricos, sicarios,...
Estados Unidos, un imán para el lavado de dinero del narcotráfico
El investigador Edgardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada transnacional, advierte sobre el papel de Estados Unidos como uno de los principales receptores de dinero...
Carlos Tablante | Un legado de integridad y compromiso: Homenaje a Bayardo Ramírez Monagas
Hoy nos toca despedir a un gran venezolano, un hombre cuya vida estuvo marcada por el compromiso, la honestidad y el incansable trabajo en...
Dubái bajo la lupa: De paraíso fiscal a refugio para el narcotráfico global
La transformación de Dubái en un epicentro del narcotráfico internacional y el lavado de dinero es una realidad que ha llamado la atención de...
Desmantelada red de lavado de dinero internacional operada por banco clandestino chino en Europa
Las autoridades italianas han dado un duro golpe al crimen organizado internacional tras desmantelar una red de lavado de dinero operada por un banco...
EEUU condena a García Luna a 38 años por colaborar con el Cártel de...
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por recibir sobornos millonarios...
Roberto Saviano entrevista a Alfredo Meza sobre el caos en Venezuela y los errores...
Llevo muchos años estudiando el narcotráfico en Venezuela y esto me ha permitido conocer a varios periodistas que en los últimos años han estado arriesgando sus...
Ciberseguridad en América Latina: La urgencia del compliance empresarial ante crecientes amenazas
En América Latina, las organizaciones enfrentan una evolución constante de amenazas cibernéticas que exponen sus vulnerabilidades, afectando tanto sus finanzas como su reputación. Estas...
Cumbre latinoamericana de seguridad: Propuestas claves para combatir el lavado de dinero
La lucha contra el lavado de activos y la gobernanza criminal en América Latina tomó protagonismo en el segundo día de la Cumbre Latinoamericana...
Pavel Durov, fundador de telegram, arrestado en París por presunta complicidad en delitos
Las autoridades francesas han detenido a Pavel Durov, el multimillonario franco-ruso fundador de la aplicación de mensajería Telegram, en un aeropuerto a las afueras...
