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Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Odebrecht, amiguismo y obras inconclusas en Venezuela
CCD | Odebrecht encontró un paraíso para capitalistas en la Venezuela socialista de Hugo Chávez, donde el gigante de la ingeniería consiguió enormes oportunidades...
Derwick: Alejandro Betancourt, ahora banquero en África
El presidente de Derwick Associates, Alejandro Betancourt, conocido en Venezuela por los escándalos de corrupción relacionados con la crisis eléctrica y ahora residente en...
Armas ilegales en Venezuela proceden en su mayoría de parques legales de la...
CCD | En Venezuela “no existe un control democrático ni institución alguna que verifique los parques de armas de la Fuerza Armada Nacional (FAN), la...
Encuesta: Venezolanos imputan al gobierno desborde de la delincuencia organizada
Los grupos de delincuencia organizada hacen todo lo posible por impedir que el dinero obtenido, producto de sus actividades ilícitas, quede al descubierto. Para...
La Audiencia de España tras la pista del dinero boliburgués
Cinco meses después de haber admitido a trámite la querella que las sociedades Marine Instruments S.A y Liuniaski S.L presentaron contra el Consejo de...
Suiza autorizó extradición de Rafael Esquivel a EEUU
El Gobierno Suizo aprobó hoy la extradición del antiguo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, a Estados Unidos.
El dirigente deportivo, quien...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol depositado en Banca...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
Contrabando en Venezuela: “Un camión de leche deja más dinero que la cocaína”
San Cristóbal, Venezuela | En una disscreta bodega venezolana, muy cerca de la frontera con Colombia, se esconden varias toneladas de arroz, empacadas y...
EEUU presiona de nuevo a Andorra para que sea más transparente
Estados Unidos pone de nuevo la lupa en la transparencia de las transacciones financieras en Andorra. Cinco meses después de que el (Departamento) Tesoro de...
