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EE UU sanciona a Petrobras con 1.790 millones de dólares por engañar a inversores
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Proyecto de Ley del Senado de EEUU sobre Venezuela garantiza la recuperación de los...
CCD | El senado de Estados Unidos introdujo para su discusión la ley para: proporcionar ayuda humanitaria al pueblo venezolano y migrantes venezolanos, para avanzar...
Carlos Tablante: España debe investigar a Claudia Díaz y Adrián Velásquez por blanqueo de...
CCD | La solicitud de extradición contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez planteada en la Audiencia Nacional de España es una evidencia más de...
Credit Suisse falló en lucha contra lavado de dinero en caso Petrobras, Pdvsa y...
CCD | El banco helvético Credit Suisse falló en la lucha contra el lavado de dinero en casos de corrupción relacionados con Petrobras, Pdvsa y...
Caso Odebrecht: Recuperación del dinero robado a las naciones es mínimo
CCD| La mayor parte del dinero relacionado con el caso Odebrecht permanece congelado en cuentas bancarias de Brasil, EEUU, Suiza y Reino Unido. Así lo...
UIF de Argentina: Detectados sobreprecios de 1.500% en productos vendidos a Venezuela a través...
CCD | Empresas argentinas adquirieron productos a compañías chinas que directamente fueron enviadas a Venezuela, sin pasar por la nación sureña como exportaciones argentinas,...
Venezuela sin luz: Sobornos, sobreprecios e incumplimiento en los contratos eléctricos suscritos con China
CCD | Tal como denunciamos en CuentasClarasDigital en 2016, por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
TSJ solicita extradición de Luis Mariano Rodríguez Cabello, testaferro de Diego Salazar y de...
CCD | El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino...
Ortega Díaz presentó video de supuesto aporte de Odebrecht a campaña de Maduro
CCD La exfiscal general venezolana Luisa Ortega presentó este lunes en el juicio del Tribunal Supremo en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro...
