Inicio Buscar
control cambiario - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el mercado negro
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...
Marcos Tarre: La corrupción exagerada en Venezuela facilita el delito organizado
CuentasClarasDigital | En Venezuela no existe un conflicto como el colombiano, no tenemos los Maras Salvatruchas como en Centroamérica, tampoco cárteles tan sanguinarios como...
Fraude millonario entre Ecuador y Venezuela con la moneda virtual SUCRE
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues...
Conversatorio : Venezuela vive en kakistocracia, con delincuencia organizada y corrupción
CCD | La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. Esta en la conclusión de las exposiciones de Damián Prat, Alejandro...
Redes de corrupcion asociadas a Rafael Ramírez lavaron US$ 4.2 billones en Banca Privada...
CCD | La Red de de Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, señala a la Banca...
Francisco Faraco: Se fugaron 250 mil millones de dólares
La Razón: | “El Simadi (Sistema Marginal de Divisas) fue creado por el gobierno para ganarse unos reales”, aseguró el economista Francisco Faraco en...
Integrado el Sicad y creado el Sistema Marginal de Divisas
CCD | La integración del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), que fusiona Sicad 1 y 2, cuya última tasa de cambio se...
Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE
… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...
En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado
En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
