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Preocupación en bancos suizos por caso de Raúl Gorrín y Claudia Díaz
La prensa de Suiza viene reflejando la delicada situación que atraviesan algunos bancos de ese país debido a sus clientes venezolanos relacionados con el...
Un tribunal de Cabo Verde rechaza el arresto domiciliario para Alex Saab
Un tribunal de Cabo Verde rechazó formalmente el cumplimiento de un fallo de una corte africana que ordenaba a este país a sacar de...
Subastan desde Londres cuadro de Sorolla confiscado durante operación policial en España
La ilustre casa de subastas Sotheby's sacó a la venta "Antes de la corrida", el cuadro de Joaquín Sorolla que fue incautado durante la operación...
Informe revela menos control de soborno extranjero entre grandes exportadores
China, Canadá, México, Holanda y la India comparten ser líderes mundiales del comercio, pero también son de los países que peor nota merecen en...
Hijastros de Maduro lavaron $159 millones de la corrupción de PDVSA desde España
Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los tres hijastros del...
Una trama de gestores evadió dinero de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra
La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional (España) han desarticulado una trama de gestores financieros que usó decenas de sociedades instrumentales y testaferros para evadir y blanquear...
El cónsul mexicano en Barcelona con vínculos al cártel de Los Zetas
El Gobierno de México nombró a Fidel Herrera Beltrán como su cónsul en Barcelona, aunque hay considerables dudas sobre sus verdaderas lealtades e intereses...
Más de 50 militares venezolanos han sido sancionados por la comunidad internacional
Según registros de la ONG Control Ciudadano, desde el año 2008 hasta la fecha, cincuenta y dos efectivos militares venezolanos han sido sancionados por...
Los cripto-pagos se establecen para el mundo convencional a través del cumplimiento legal
El interés general por las criptomonedas es cada vez más evidente a medida que los principales sistemas de pago en línea, como PayPal, comienzan a...
Los negocios de un parlamentario libanés con los cleptócratas de PDVSA
Días después del 17 de octubre de 2019, estalló un movimiento de protesta en Beirut (Líbano), en el que el parlamentario Moustafa El Husseini proclamó...
