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14 mil clientes de Banco Madrid atrapados por oscuridad del blanqueo de capitales
La liquidación definitiva del Banco Madrid no es una tarea fácil. Hasta el momento no han sido devueltos los depósito de los clientes de...
José Guerra: El blanqueo de capitales rojo
Recientemente se ha develado un conjunto de cuentas en el exterior que involucran a altos ex funcionarios del gobierno del presidente Chávez y de...
La Audiencia Nacional española investiga una red de blanqueo de millones desde Venezuela que...
El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...
Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela en la lista de países con alto riesgo...
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles sin objeciones la nueva lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,...
Fiscalía española rastrea vínculos entre Plus Ultra, blanqueo de dinero y la venta de...
Las autoridades españolas han identificado indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en...
España | Juicio a la familia Pujol: Corrupción y blanqueo en la mira
El 10 de noviembre de 2025 comenzará en la Audiencia Nacional uno de los juicios más esperados de España: el proceso contra Jordi Pujol,...
La UE establece un nuevo paradigma en la regulación financiera: Un cerco firme al...
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales y el control de las criptomonedas con la...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
Gibraltar se mantiene en la lista negra de la UE por blanqueo y financiación...
La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener a Gibraltar en su lista negra de territorios de alto riesgo en relación al blanqueo de capitales...
Andorra usa la causa contra Gao Ping para acusar de blanqueo a exdirectivos de...
La fiscalía anticorrupción ha remitido a sus homólogos andorranos el escrito de acusación contra el presunto líder de la mafia china en España, Gao Ping, para ayudarles...
