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Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares llegaron el 25 de enero a Panamá en horas de la noche, luego de pagar su condena...
Audiencia Nacional de España archiva caso contra Nervis Villalobos
La Audiencia Nacional confirmó este martes la decisión de la jueza María Tardón de archivar la pieza del denominado "caso Pdvsa" que investigaba la...
Juicio de ex tesorera Claudia Díaz comienza este lunes. Conozca la lista de testigos...
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la ex enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, se iniciará este...
Luis Fernando Vuteff sale en libertad tras pagar fianza de 200.000 dólares
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, salió en libertad condicional este martes 25 de octubre tras pagar 200.000 dólares de fianza impuesta por una...
Los excesos de Diego Salazar: 610.000 dólares en el Ritz y 806.630 en relojes
Diego Salazar, presunto cerebro de la red que desfalcó más de 2.000 millones de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), se gastó 2.5...
Italia | Familia de esposa de Alex Saab a juicio por lavado de dinero
Camilla Fabri se encuentra en Venezuela pero todo indica que las autoridades italianas también emitirán una orden de captura en su contra. Mientras tanto,...
Policías españoles niegan haber extorsionado a ex funcionarios chavistas
Los presuntos miembros de la red de policías y abogados investigados por estafa y/o extorsión en el denominado caso 'Caranjuez' han negado haber ofrecido...
Javier Alvarado declaró sobre la red de extorsión que funcionó en EEUU y España
La titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid ha tomado el pasado viernes las primeras declaraciones en la causa abierta al ex...
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La titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid tomará declaración este viernes al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa...
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas para que los...
