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UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, propuso la...
HRW: Atrocidades por fuerzas de seguridad venezolanas en la frontera con Colombia
Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados...
Los intereses del narco-Estado detrás de los enfrentamientos armados en Apure
El episodio relacionado con el enfrentamiento armado del pasado 21 de marzo, entre las fuerzas militares venezolanas (FANB) y grupos irregulares colombianos, en la...
Esclavas sexuales venezolanas, una industria en auge en Trinidad
Pierden la libertad apenas pisan cualquier playa trinitense y su “pecado original” es una supuesta deuda que estas mujeres solo pueden pagar convirtiéndose en...
FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se cree que se...
Acusan al presidente de Honduras de traficar “miles de kilos de cocaína” a EEUU
Un contador habría presenciado reuniones entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y un narcotraficante en las que planeaban el tráfico de cocaína...
Brasil| Paraná es centro de operaciones para el narcotráfico, crimen organizado y delitos ambientales
Paraná es un centro neurálgico para el narcotráfico. Enormes cantidades de cocaína y marihuana entran al estado desde Paraguay, por el río Paraná y...
La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento...
La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo comité técnico, de...
Blackout informativo: La eterna lucha contra la opacidad en Venezuela
"No hay datos oficiales". Esta es la respuesta más repetida a cualquier pregunta sobre Venezuela. No se sabe la cifra (oficial) de casi nada,...
Carlos Tablante| Venezuela: Estado delincuente y el poder de las megabandas
Independientemente de la estrategia política que sea asumida en el marco de un futuro proceso para el restablecimiento de la democracia en el país,...
