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UIF Paraguay y otras instituciones coordinan acciones para combatir la corrupción, el lavado de...
El jefe anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado...
Alexei Navalny, el opositor ruso que estaba haciendo campaña contra Putin cuando fue envenenado
La visita de Alexei Navalny a Siberia la semana pasada fue como la mayoría de los viajes que ha realizado por todo el país...
Detenidos expropietarios de Avianca Brasil por caso Lava Jato
La Policía Federal de Brasil arrestó a los hermanos José y Germán Efromovich, accionistas de Avianca Holdings, en una operación del caso Lava Jato,...
Detenido expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram para investigaciones
Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador, ha sido detenido durante la madrugada en relación a un caso de presunta delincuencia organizada, informaron fuentes oficiales. Con...
Fiscalía boliviana acusa a Evo Morales de terrorismo y pide su detención
La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente del país Evo Morales, quien se encuentra en Argentina, en la que pide su detención...
Morodo habría pagado con dinero ‘offshore’ a José Vicente Rangel
El embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente de Hugo Chávez,...
La extraña guerra contra la corrupción de PDVSA en España
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, el mayor foco de corrupción del régimen bolivariano, mantiene desde 2017 una cruzada en España contra dirigentes y empresarios de aquel país por la...
Índice CCC: Venezuela es el país con menos capacidad para combatir la corrupción
Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela el que menos de acuerdo con un índice anual que,...
JPMorgan y Barclays pagarán más de $ 20 millones por fraude
Las compañías de servicios financieros JPMorgan Chase & Co y Barclays Plc, pagarán 20.7 millones de dólares para resolver los reclamos de los inversores...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de otro tipo. Los gobiernos,...
