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JPMorgan y Barclays pagarán más de $ 20 millones por fraude
Las compañías de servicios financieros JPMorgan Chase & Co y Barclays Plc, pagarán 20.7 millones de dólares para resolver los reclamos de los inversores...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de otro tipo. Los gobiernos,...
¿Por qué es importante saber quiénes son las víctimas de corrupción?
Uno de los escándalos comerciales más complejos e instructivos de la década de 1980 se refería al fraude en la venta de tuberías especiales...
Mejorando los programas de cumplimiento con Sherlock Holmes
Thomas Fox, editor colaborador del Blog FCPA y fundador del galardonado blog FCPA Compliance & Ethics, utiliza historias basadas en el personaje Sherlock Holmes...
¿Cómo el régimen chavista compró la lealtad de sus generales?
Una investigación de OCCRP (Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción) expone los nexos financieros entre la administración de Nicolás Maduro y una...
La World Compliance Association realizará congreso benéfico online para luchar contra el Covid-19
El 21 de abril (mañana), la World Compliance Association (WCA) realizará, por primera vez, un congreso totalmente online cuyo recaudo íntegro irá destinado a...
Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos
La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los gobiernos de todo...
¿Por qué los pequeños contratistas no invierten en programas de ética y cumplimiento?
Durante la última década, el aumento de la aplicación anticorrupción global ha impactado profundamente a las grandes corporaciones multinacionales. Muchas de estas compañías han respondido...
Detenidos dos miembros de la familia real saudí por intento de golpe de Estado
Dos destacados miembros de la familia real saudí han sido detenidos por las autoridades del reino, debido a un supuesto intento de golpe de estado, en...
Compliance| Corrupción e impunidad
Reflexionar sobre la relación que guardan impunidad y corrupción desemboca, necesariamente, en el papel de los empresarios como línea de defensa para combatir esos...
