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Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel en una empresa...
UIF México propone crear grupo de trabajo con la UE para combatir el lavado...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, propuso la...
España| Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de cárcel para Pujol por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación provisional para el juicio que sentará en el banquillo a la familia Pujol Ferrusola, por haber evadido millones...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial de libros de...
Fondo Chino y Bandes: Las ‘damas chinas’ que desaparecieron del tablero
Dos mujeres representaron a Venezuela en sus acuerdos con China durante las negociaciones de un convenio bilateral que le permitió al gobierno de Hugo...
Citigroup no podrá recuperar $ 500 millones tras error en transferencias a Revlon
Un juez federal en Estados Unidos dijo que Citigroup no puede recuperar 500 millones de dólares de su propio dinero que transfirió por error a acreedores...
El gran botín del exviceministro chavista Javier Alvarado
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), recurrió a una alambicada madeja societaria en paraísos fiscales para adquirir...
Magnate de la minería condenado a prisión en Suiza por sobornos en Guinea
El magnate israelí de la minería Beny Steinmetz ha sido condenado a cinco años de prisión en Suiza por sobornar a altos cargos guineanos...
Informe revela que Fiscalía de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar a su...
Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Peña...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades corporativas de propiedad...
