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Ex gerente del Bandes aceptó que cobró sobornos y se libró de más ...
CCD | Nueva York.- María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de...
Sean Penn afirma que su entrevista con el “Chapo” Guzmán fue un “fracaso”
El actor estadounidense Sean Penn aseguró que su entrevista con el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, que entonces era prófugo de la justicia,...
EEUU logra primera declaración de culpabilidad en caso de soborno a funcionario de la...
El fiscal federal Preet Bharara, el mismo que adelanta el caso de narcotràfico contra los sobrinos de Cilia Flores en Nueva York, logrò concretar...
HSBC lucha por detener publicación de informe sobre lavado de dinero
HSBC está tratando de impedir la publicación de un informe sobre la forma en como cumple con las normas de prevención de lavado de...
Confidente venezolano de la DEA delató a sobrinos de Cilia Flores
La investigación del financiamiento del partido Podemos de España y de su líder Pablo Iglesias que descubrió los nexos con Irán y Venezuela ha...
Más de 79 toneladas de drogas incautadas y 10. 875 detenidos en 2015
CCD | Durante 2015, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros entes de seguridad del Estado, lograron incautar un total de 79.568,45 kilogramos...
Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
Mayor control sobre precios y tipos de cambio en Venezuela
De acuerdo a las proyecciones sobre la economía en América Latina, divulgadas por el agencia Reuters, el panorama a futuro luce complejo debido a...
Condenas y privativas de libertad por tráfico de drogas
Por distintos hechos, seis hombres fueron condenados por delitos de tráfico de drogas en el estado Vargas. Uno de los casos está relacionado con...
Fiscal y defensa intentar sacar a la infanta Cristina del banquillo de los acusados
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, se han movilizado para sacar a la infanta Cristina del...
