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Pocos y distantes: el retorno de bienes de la corrupción mejora, pero aún falta
El nuevo informe “Few and Far” (Pocos y distantes. Los hechos concretos en la recuperación de activos robados) de la iniciativa Star (Iniciativa para...
Empresas entregaron a Cadivi datos errados
La lista reciente de 13 empresas que fueron remitidas a la Fiscalía General de la República , por no demostrar el uso de las...
La máquina de corrupción de los dólares Cadivi
El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a ...
Sólo han investigado a uno de los oficiales que manejó Cadivi
El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración...
Miami es la nueva capital financiera de Venezuela
En Venezuela sigue creciendo la salida de capitales por la incertidumbre política. Miami es la nueva capital financiera de Venezuela. El planteamiento corresponde a James...
El Montesinos de Chávez
Revista Semana (feb. 2008) | La gente que le habla al oído al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se cuenta con los dedos de las manos. Y...
Aún no era cónsul
CCD | El diario de Aruba 24ora.com publicó este jueves una información en donde expone que si bien el general Hugo Carvajal había llegado a tomar posesión...
GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...
Venezuela pagó US$ 35 millones a empresas de maletín creadas en Ecuador
CCD | Ecuador.- Las cuentas de 12 empresas que fueron abiertas en la cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, tenían firmas falsificadas. Además, 10 empresas se...
Presidente del Senado de EEUU apoya sanciones contra funcionarios venezolanos
El presidente del Senado de Estados Unidos, el demócrata Harry Reid, apoya un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de...
