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Oficiales De Cumplimiento Enfrentan El Desafío De Adaptarse Al Ecosistema Cripto
El crecimiento del mercado de activos digitales no solo está transformando el sistema financiero, sino también el papel de los oficiales de cumplimiento dentro...
Opinión | El Casino Financiero: el nuevo juego del petróleo y cómo se mueve...
Por Hipatia Tras el hito del 3E, y en medio de la búsqueda de cierta seguridad jurídica, EEUU estableció un mecanismo de cuentas custodia en...
Rafael Perdomo Afirmó En Juicio Pdvsa-Cripto Que Perdió El Colegio Jefferson Tras Su Detención
Rafael Perdomo, uno de los propietarios de Constructora HP, compareció ante el tribunal que lleva el juicio de la trama Pdvsa-Cripto y afirmó que...
OFAC Autoriza Servicios Técnicos Para Preparar Una Reestructuración De La Deuda Venezolana
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), publicó la Licencia General No. 58, una...
EE.UU. Extiende Protección A Citgo Frente A Acreedores Y Mantiene Bloqueo Sobre Garantías
Estados Unidos volvió a extender la protección sobre Citgo, la filial en territorio estadounidense de PDVSA, frente a sus acreedores, mediante una nueva licencia...
Excongresista De Miami David Rivera Declarado Culpable En EE. UU. Por Cabildeo Ilegal A...
Un jurado federal en Miami declaró culpable al excongresista republicano David Rivera por su participación en una operación secreta de cabildeo valorada en 50...
Juez de EE. UU. Acepta Licencias De OFAC Para Financiar Defensa De Maduro
Un juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, aceptó las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros que...
Petrolera Italiana Eni Firma Nuevo Acuerdo Con PDVSA Para Impulsar Junín-5
El Ejecutivo venezolano firmó un nuevo acuerdo con la petrolera italiana Eni S.p.A. para desarrollar el campo Junín-5, ubicado en la Faja Petrolífera del...
EE.UU. Acusa A Gobernador De Sinaloa, Rubén Rocha Moya, De Pactar Con El Cártel...
Fiscales federales de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios...
El Oro Del Crimen Organizado Entra Al Mercado Oficial De EE. UU. A Través...
Una investigación publicada por The New York Times expone una grieta crítica en uno de los mercados más sensibles del sistema financiero global: el...
