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Congelan cuentas bancarias a 5 nuevos imputados por decomiso de droga en vuelo de...
El Ministerio Público logró privativa de libertad para dos fiscales aeroportuarios y tres trabajadores de dos empresas contratistas de la aerolínea Air France, por...
Ministro pide pruebas a EEUU sobre militares y políticos venezolanos incluidos en la lista...
El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, pidió el lunes que se muestren las pruebas de los ocho funcionarios venezolanos, entre...
OFAC: Nueve altos funcionarios venezolanos en la lista de narcotraficantes de EEUU
La Lista de Narcotraficantes Activos sancionados por EEUU ya incluye a nueve altos funcionarios venezolanos, entre militares, un diplomático y políticos ligados al oficialismo,...
Lavado a través del SUCRE: 29 empresas ecuatorianas que exportaban a Venezuela ...
Un nuevo examen de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) estableció que 17 empresas que usaban el sistema Sucre para exportar a Venezuela...
En la lista Ofac excapitán de la Guardia Nacional, por tráfico de drogas y...
Washington | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al excapitán de la Guardia Nacional de Venezuela Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, como un...
Empresas de Yamal Mustafá manejaban 72% de los contratos de la Gobernación de Bolívar
Las medidas judiciales en contra de las empresas de Yamal Mustafá, implicado en el caso llamado el "Cartel del Hierro", afectarán la situación laboral...
CONVENCIÓN 2001: LAVADO DE DINERO Y DELITOS INFORMÁTICOS
BAYARDO RAMÍREZ MONAGAS. La reforma de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia...
Millones de dólares salieron Venezuela: El 19,1% de las exportaciones con el SUCRE...
Ecuador | El cierre de la cooperativa Coopera, en Cuenca, también desnuda una serie de exportaciones ficticias o sobrevaloradas que realizaban empresas de 'pantalla'.
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