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Lo que Goldman Sachs dice que aprendió por comprar «bonos del hambre» de Venezuela
CCD Han pasado 10 meses desde que la compra de la deuda venezolana por Goldman Sachs Group Inc. estalló en lo que se conocería como...
Dos años tras los papeles de Panamá, la UE está mejor dotada frente a...
CCD Dos años después del escándalo de los papeles de Panamá, que puso de relieve la magnitud de las actividades en los paraísos fiscales,...
Países de latinoamérica, a excepción de Venezuela, compiten por capital en ola de licitaciones...
CCD Durante décadas, los mayores productores de petróleo de América Latina han limitado con frecuencia la inversión de firmas extranjeras, manteniendo sus vastas reservas...
Ex tesorero nacional de Chávez, Alejandro Andrade, en el centro de enorme investigación por...
CCD Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno...
Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
Temor a aumento del éxodo de venezolanos frena endurecimiento de sanciones contra Maduro
CCD “Países del mundo estarían evitando emitir sanciones económicas más fuertes contra la dictadura de Nicolás Maduro, porque podrían impulsar aún más la migración...
Piden a EEUU investigar cuentas bancarias de empresas que comercian con PDVSA
CCD El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió hoy a EE.UU. que investigue las cuentas bancarias de aquellas empresas de venezolanos...
89 detenidos y 39 mujeres liberadas en golpe a la mafia nigeriana en Europa
CCD La Guardia Civil ha asestado uno de los mayores golpes a la mafia nigeriana en Europa, en una operación en la que por...
El G20 acuerda avanzar en posible regulación sobre criptomonedas
CCD Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 acordaron hoy avanzar en el diálogo internacional sobre las...
Texto de la Orden Ejecutiva de Trump sobre el petro
CCD | Texto de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump con relación a cualquier moneda digital o ficha digital, emitida por, para, o en...
