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Dubái bajo la lupa: De paraíso fiscal a refugio para el narcotráfico global
La transformación de Dubái en un epicentro del narcotráfico internacional y el lavado de dinero es una realidad que ha llamado la atención de...
La “flota en la sombra” de Rusia: una estrategia para evadir sanciones y financiar...
Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha enfrentado una batería de sanciones económicas, con especial énfasis en su sector militar y...
Detienen en Miami a ciudadano turco por conspiración para violar sanciones de EEUU contra...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la detención de Taskin Torlak, un ciudadano turco de 37 años, acusado de conspirar...
Venezuela en la lista gris del GAFI por flujos financieros ilícitos
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su "lista gris" debido a insuficientes progresos en la contención...
Koldo, Aldana y Jorge Giménez se reunieron en Barajas en el Delcygate
Delcy Rodríguez, la 'número dos' del régimen de Nicolás Maduro y con entrada vetada por la Unión Europea, fue escoltada a un avión con...
El Mundo publica fotos inéditas del encuentro de Delcy Rodríguez en Barajas con el...
EL MUNDO ha destapado una serie de fotografías nunca antes vistas que arrojan luz sobre un encuentro clandestino en enero de 2020 en el...
Delcygate: Revelaciones sobre la deuda de Venezuela con Air Europa
Hacienda investiga el rol de Víctor de Aldama, comisionista vinculado a la trama Koldo, presente en Barajas durante el polémico aterrizaje de Delcy Rodríguez...
Continúan los guisos de la corrupción en Pdvsa
Jorge Giménez, quien apareció señalando en el caso de la cripto corrupción petrolera, sigue operando en el intercambio de alimentos por petróleo y venta...
El comercio de oro ruso busca nuevos caminos en medio de las sanciones internacionales...
Tras la invasión de Ucrania, los lingotes rusos se han vuelto un tabú y han sido bloqueados por las prohibiciones de importación de los...
El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa
Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái, concesionarios de autos...
