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Informe revela menos control de soborno extranjero entre grandes exportadores
China, Canadá, México, Holanda y la India comparten ser líderes mundiales del comercio, pero también son de los países que peor nota merecen en...
Juez de caso Odebrecht asesora a empresario investigado por corrupción en tres países
En medio de la pandemia Covid-19, el ex juez y exministro de Bolsonaro, Sergio Moro, está ganando muy bien. Ahora, el letrado trabaja para la defensa...
El agujero negro de los bancos suizos contra el lavado de dinero
A pesar de comenzar a destaparse el sistema bancario que alguna vez fue notoriamente secreto, Suiza sigue siendo el destino preferido de los cleptócratas...
Testimonios de venezolanos: “Cerraron mi cuenta en Estados Unidos”
Hasta mayo del año pasado, Daniel –nombre ficticio por seguridad– tuvo una cuenta bancaria en Estados Unidos (EEUU). Sin previo aviso ni explicación, la...
Exfuncionario corrupto de CITGO irá a un juicio sin jurado en enero
El magistrado de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller informó que el juicio del ex-funcionario corrupto de CITGO, José...
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...
Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar dinero y de...
Claudia Díaz, ex-enfermera de Hugo Chávez y ex tesorera, acusada en EE.UU por lavado...
La ex-enfermera de Hugo Chávez fue acusada de lavado de dinero en un tribunal federal de Miami, por aceptar sobornos de un magnate...
Transparencia Venezuela: Estrategias jurídicas para la recuperación de activos de la corrupción
La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el crecimiento económico, socava...
Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de...
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones...
El Nuevo Herald: Jugando con el sistema
Mientras millones de venezolanos sufren una crisis económica extrema, enfrentando escasez de alimentos y medicamentos, otros han visto la oportunidad de enriquecerse. Con información...
