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Boliburgeoise and Boliboys’ Toxic Money Under the World’s Scrutiny
Abril 2015 After years of having landed on Spanish soil, Spaniards have just recently found out about a disease that has been affecting Venezuela for...
Abogado pide actuar en Andorra en defensa de los venezolanos
El abogado venezolano Franklin Hoet Linares solicitó a la Fiscalía de Andorra “se le admita como interesado en el procedimiento que esa instancia judicial...
EEUU rastrea el dinero de la droga en Andorra y Suiza
Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del...
Caso Andorra: Norman Puerta busca protección del gobierno
CuentasClarasDigital | “Es falso que yo haya manejado dinero de Pdvsa y que me hayan otorgado un pasaporte diplomático. Es una componenda para enlodar la gestión del gobierno...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
Venezuela habría perdido 800 millones de euros en el Banco Espirito Santo
La República Bolivariana de Venezuela está tratando de recuperar la inversión en deuda por 335 millones de dólares (297 millones de euros) que el...
Abren investigación de oficio a Banca Privada de Andorra en Uruguay
Un juez decidió investigar a la filial de Banca Privada de Andorra en Uruguay a raíz de la información aparecida en un diario de...
El banquero de los chavistas en Andorra: Me reuní con Salazar y su abogado...
El responsable de las cuentas de Diego Salazar y otros “empresarios venezolanos” en Banca Privada de Andorra (BPA), admitió haber viajado a Paris en...
Superintendencia de Bancos de Panamá prolonga intervención de Banca de Andorra
El 11 de marzo de este año, la Superintendencia de Bancos de Panamá informó sobre el "Control Administrativo y Operativo" de la oficina local de Banca Privada de...
Diego Salazar, el súper intermediario del Fondo Chino
Exclusivo CCD | El primo de ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez cobró comisiones a empresas chinas por conseguir contratos a cargo del Fondo Chino.
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