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Dos detenidos por lavado y drogas implicados en escándalo de Andorra
El exjefe Antidrogas del Cicpc Norman Puerta, que se entregó hace 15 días, y Richard Cammarano, detenido el sábado en Maiquetía, están en el...
Imputado por legitimación de capitales el excomisario del Cicpc, Norman Puerta
El Tribunal 35º de Control del área metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad a exjefe de la División de Drogas del Cuerpo...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
El lavado de dinero, el fantasma de la banca panameña
El Centro Bancario de Panamá, a pesar de sus altas y bajas, es uno de los más exitosos de la región. Su solidez, la...
Una de cada 5 personas asesinadas en el mundo es de Brasil, Colombia o...
CCD | Al menos 437.000 personas mueren violentamente todo el mundo cada año, un promedio global de 6,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En...
Detienen a venezolano por lavar US$100 millones del narcotráfico en el mercado negro
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta US$100 millones del narcotráfico a través de una...
Ejecutivos venezolanos del banco Peravia transfirieron fondos a testaferros
Santo Domingo, República Dominicana.- Los ejecutivos del Banco Peravia, intentaron manipular sus tentáculos con transferencias a particulares, venta de certificados y hasta la sustracción...
Fraude millonario entre Ecuador y Venezuela con la moneda virtual SUCRE
La complicidad entre operadores de ambos países convirtió el fingimiento y la sobrefacturación de exportaciones de Ecuador a Venezuela en un negocio pingüe, pues...
García Plaza: El presidente quería que tocara a Makro, a la Polar, pero denunciamos...
El mayor general Hebert García Plaza no confía en la justicia venezolana, pero suelta la frase “para nada”, cuando se le pregunta si tiene...
Ferrys comprados por Bolipuertos son «chatarras»
Los tres ferrys adquiridos en Europa por Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) tuvieron un costo total de 50.188.320,30 euros, según informe de la Superintendencia del Cuerpo Nacional...
