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Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA
Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...
Se creó enorme entramado de empresas de maletín para lavar fondos de Pdvsa
El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos hace meses que investigaba las actividades presuntamente delictivas diseñadas desde Banca Privada d'Andorra . El...
El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA
El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...
‘Lista Falciani’: Venezuela es el tercer país con más dinero en el suizo HSBC
Venezuela ha escondido en Suiza 14.800 millones de dólares, solo por detrás del propio país helvético y de Reino Unido. En el periodo transcurrido...
Venezuela y Haití los más corruptos de Latinoamérica
Con 19 puntos cada uno, Venezuela y Haití están entre los 10 países con los sectores públicos más corruptos en todo el mundo, a...
Directivos venezolanos del Banco Peravia desviaban fondos a 11 empresas
El Nacional. - República Dominicana | Los organismos de seguridad del Estado fueron informados de la existencia de once empresas que eran utilizadas por...
Ejecutivos venezolanos huyeron de R. Dominicana por irregularidades en Banco
República Dominicana | Abandonaron el país, los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, señalados como dos de los principales ejecutivos del...
Con las condenas,Tribunal declaró falsedad de notas promisorias atribuidas a Bandagro
CCD | Con la imposición de penas de hasta 18 años de prisión y multa a los responsables del fraude cometido contra la República,...
Andorra: Secretos del paraíso
Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...
Venezuela es considerado el país más inseguro del mundo
Latinoamérica encabeza la lista en cuanto a inseguridad ciudadana -con Venezuela en el primer lugar como el país más inseguro del mundo-, un tema...
