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Ecuador: 33 empresas vinculadas a lavado de activos por ventas fraudulentas a Venezuela
Unas 33 empresas domiciliadas en Ecuador habrían incurrido en el delito de lavado de activos. La Fiscalía General informó hoy, jueves 10 de octubre,...
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San José de Costa Rica | El fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y el procurador general de Venezuela, Manuel Galindo, se reunieron...
ICE en Simposio de Cambridge: Billones de dólares se “lavan” a través del...
CuentasClarasDigital | Grupos de la delincuencia organizada y terroristas con frecuencia explotan el comercio global, para legitimar el dinero proveniente de hechos ilícitos, mediante...
Millones de dólares salieron Venezuela: El 19,1% de las exportaciones con el SUCRE...
Ecuador | El cierre de la cooperativa Coopera, en Cuenca, también desnuda una serie de exportaciones ficticias o sobrevaloradas que realizaban empresas de 'pantalla'.
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CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...
