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RESUMEN 2015 : Los grandes casos de corrupción “pasaron agachados” en Venezuela
CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que...
Ecuador pide a Costa Rica extradiciòn de venezolano por lavado de dinero con SUCRE
La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención en Costa Rica del venezolano Pedro Emilio Silva Conde, quien tiene pendiente un proceso por...
Resumen 2015 sobre legitimación de capitales: Tras el rastro el contrabando de bolívares y...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
Resumen 2015: Escándalo de Banca Privada de Andorra destapó red de corrupción en Pdvsa
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Dic. 2015 | Uno de los mayores escándalos de corrupción de que se tenga noticia en Venezuela, se destapó el 10 de marzo de...
Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez
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Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...
Plantea Tablante: Comisión de la Verdad en la nueva AN para conocer monto de...
CCD | Carlos Tablante propone a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, la designación de una Comisión de la Verdad para determinar el...
Buscan dinero de Primera dama de Perú en Andorra
Gran parte de los millones de dólares que aparecen en las agendas de Nadine Heredia habrían sido transacciones desde países donde se puede tener...
El costo de dolarizar la economía venezolana
El actual desequilibrio macroeconómico venezolano no se resuelve dolarizando, argumentan economistas, aunque países latinoamericanos que han aplicado esta medida ven hoy sus frutos. Lo cierto...
Tablante: Malpica Flores copia modelo «exitoso» de Alejandro Andrade
Carlos Tablante, experto en casos de delincuencia organizada y de prevención de legitimación de capitales (lavado de dinero), dedica un capítulo de su nuevo...
