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Manipulación y presiones en acuerdo con Odebrecht
El 26 de julio de 2017, la Constructora Odebrecht y el Ministerio Público de Panamá firmaron un acuerdo de cooperación eficaz. Se estableció que...
El delito ambiental es «tanto o más rentable que el narcotráfico»
El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Sevilla (España), asistió en Lima a una conferencia mundial sobre tráfico de especies silvestres y a un seminario organizado...
Armando Info: Los hijos de Cilia Flores se compraron una calle para ellos solos
La solución habitacional para los hermanos Gavidia Flores, su padre, parejas y socios de negocios, supuso llevar a cabo una ambición extravagante: comprar una...
SBP ordena liquidación forzosa de AllBank (Documento)
La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó este viernes la “liquidación forzosa” de AllBank Corp., del venezolano Grupo BOD (de Víctor Vargas), intervenido desde...
Vargas y Luis Alfonso de Borbón buscan 40M contrarreloj para salvar su banco panameño
El diario digital El Confidencial de España hace seguimiento a la situación del Grupo BOD de Víctor Vargas que atraviesa por serios problemas financieros...
EEUU elimina sanciones a empresa petrolera vinculada con Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la eliminación de sanciones a una empresa petrolera y a un buque relacionados con Venezuela, de...
El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer 1.200 millones de...
Fiscalía ha incautado bienes a antiguas Farc valorados en más de 93 millones de...
La Fiscalía General de Colombia reveló que en los últimos cuatro años ese organismo ha ocupado con fines de extinción de dominio un total de 109 bienes pertenecientes...
De príncipe Borbón a banquero pirata del chavismo: el naufragio del bisnieto de Franco
Durante varios años las redes sociales alertaban sobre las irregularidades que sucedían en el Banco del Orinoco (Curazao), BOI (Antigua), AllBank Corp (Panamá) y...
La batalla «legal» de Víctor Vargas, el banquero rojo, para evitar la cárcel |¿Qué...
EXCLUSIVA CuentasClarasDigital.- Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse en otros terrenos,...
