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La fiscal dice que solicitó a Andorra repatriar dinero de incursos en corrupción
Aunque no precisó el monto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el discurso de presentación del informe de gestión 2015, ante...
Freddy Guevara: TSJ no podrá impedir que se investigue el caso de Andorra
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Guevara, manifestó que esta instancia tiene como prioridad “averiguar dónde está...
Resumen 2015: Escándalo de Banca Privada de Andorra destapó red de corrupción en Pdvsa
CuentasClarasDigital
Dic. 2015 | Uno de los mayores escándalos de corrupción de que se tenga noticia en Venezuela, se destapó el 10 de marzo de...
Corrupción en PDVSA: Se estrecha el cerco sobre Rafael Ramírez
El Gran Saqueo|
Con la detención de Roberto Rincón Fernández la semana pasada en Texas, acusado de lavado de dinero de la corrupción asociada a...
Buscan dinero de Primera dama de Perú en Andorra
Gran parte de los millones de dólares que aparecen en las agendas de Nadine Heredia habrían sido transacciones desde países donde se puede tener...
Acusan a BPA de comprar Banco Madrid con dinero opaco
A pesar de la insistencia de los propietarios de Banca Privada de Andorra, la familia Cierco, por defender su gestión y reclamar “los daños...
Una veintena de acusados por lavado de dinero en el caso Banca Privada de...
El caso de BPA cuenta ya con una veintena de encausados. Varios empleados y ex empleados del banco han sido citados a declarar ante...
Bufete de Panamá registró empresas utilizadas para lavar dinero de Pujol depositado en Banca...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en...
Intervenida en Panamá filial de Seguros Constitución
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá ordenó la toma de control administrativo y operativo de la compañía aseguradora Seguros Constitución, S.A, de...
Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
