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Roban Bitcoins valorados en US$ 72 millones de bolsa Bitfinex de Hong Kong
Hong Kong |Cerca de 120.000 unidades de la moneda digital bitcoin valoradas en unos 72 millones de dólares fueron robadas de la plataforma de...
Funcionarios chinos lavan dinero de la corrupción a través de Hong Kong
Hong Kong es uno de los canales utilizados por funcionarios corruptos para transferir dinero al extranjero, asegura el director de la Oficina de Cooperación...
Alex Saab y Álvaro Pulido, los grandes beneficiarios del SICAD
En 2013 se habilitó el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) que suplantaría a CADIVI. Y se conoce que los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido recibieron al menos 120 millones de dólares, a través de cuatro sociedades registradas en Hong Kong antes de convertirse en los máximos proveedores de los CLAP.
México Escala Como Segundo Destino Global Del Dinero Del Ciberfraude
México escaló en 2025 al segundo lugar mundial como destino de transferencias vinculadas a fraudes en internet, consolidándose como uno de los principales nodos...
DEA Refuerza El Caso Contra Maduro Con Un Dossier Sobre La Alianza Financiera, Militar...
Las evidencias que sostienen la acusación federal contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo en Estados Unidos siguen aumentando en gravedad. Un informe reservado de la...
Raúl Gorrín, operador financiero del madurismo tiene información clave sobre la red de corrupción...
Raúl Gorrin vuelve a ocupar un lugar central en el mapa de las investigaciones por corrupción transnacional vinculadas al poder en Venezuela. Su trayectoria...
Sobreseimiento exprés para Betancourt: la misma ruta de impunidad que Gorrín
El empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por su rol como uno de los llamados bolichicos y fundador de Derwick Associates, ha seguido el mismo...
Louis Vuitton bajo investigación en Países Bajos por presunto caso de lavado de dinero
Louis Vuitton Países Bajos está bajo el escrutinio de las autoridades neerlandesas tras la apertura de una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con otros países
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
Humanos vs máquinas: la nueva frontera de la autenticación online
En un mundo cada vez más saturado de bots, identidades falsas y deepfakes, la verificación de humanidad se ha convertido en un negocio en...
