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Funcionarios chinos lavan dinero de la corrupción a través de Hong Kong
Hong Kong es uno de los canales utilizados por funcionarios corruptos para transferir dinero al extranjero, asegura el director de la Oficina de Cooperación...
Alex Saab y Álvaro Pulido, los grandes beneficiarios del SICAD
En 2013 se habilitó el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) que suplantaría a CADIVI. Y se conoce que los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido recibieron al menos 120 millones de dólares, a través de cuatro sociedades registradas en Hong Kong antes de convertirse en los máximos proveedores de los CLAP.
Delcy Rodríguez, la dueña de todo
La mas reciente disputa por el poder dentro de la élite madurista tiene una clara ganadora: la vicepresidenta
El País: Presunto testaferro clave en trama de saqueo de 1.144 millones de dólares...
El periódico El País ha informado que Luis Mariano Rodríguez Cabello es considerado el presunto testaferro y una figura clave en...
Los robos en el mundo cripto: más de USD 30.000 millones desaparecidos desde 2012
Desde 2012 hasta la fecha, se ha registrado un preocupante suceso en el mundo de las criptomonedas: el robo de más...
El comercio de oro ruso busca nuevos caminos en medio de las sanciones internacionales...
Tras la invasión de Ucrania, los lingotes rusos se han vuelto un tabú y han sido bloqueados por las prohibiciones de...
Armando Info| La fábrica de autobuses Yutong: un proyecto millonario que se convirtió en...
Se acordaron en el marco del Fondo Chino-Venezolano al menos 19 proyectos de transporte, de los cuales uno, una fábrica de...
AP | El enigma de los $20 mil millones perdidos en PDVSA: Descifrando el...
Una startup enumera como su dirección una pequeña casa en un distrito de clase trabajadora en la capital de Venezuela cuyo...
Armando Info: Compañías de origen desconocido han sido utilizadas por Pdvsa para evadir sanciones de...
En un contexto marcado por la necesidad de evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la petrolera...
Raúl Gorrín detrás de la venta ilegal de petróleo venezolano
Un tribunal federal de Nueva York acusó esta semana a siete personas de conspirar para comprar tecnología militar estadounidense sensible, contrabandear...
