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La multa mil millonaria que deberá pagar Goldman Sachs por el escándalo 1MDB
Hace una semana, la subsidiaria de Goldman Sachs en Malasia se declaró culpable de violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos cuando pagó sobornos a funcionarios...
Transparencia Venezuela: Estrategias jurídicas para la recuperación de activos de la corrupción
La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el crecimiento económico, socava...
Bancos se pasean por regulaciones confusas para gestionar riesgos de la industria del cannabis
Muchas instituciones financieras que buscan ofrecer servicios bancarios al creciente número de cultivadores y distribuidores legales de cannabis en EEUU, todavía están limitadas por...
Condenado a 120 años de prisión líder de la secta sexual Nxivm
El líder y fundador de la secta Nxivm, Keith Raniere, ha sido condenado a 120 años de prisión, equivalentes a cadena perpetua, por asociación ilícita,...
Expertos estiman inversiones por $15.000 millones para recuperar sector energético venezolano
La recuperación del sector energético de Venezuela, cuyo declive estructural mantiene al país bajo continua zozobra ante los apagones que se registran a diario...
Goldman Sachs pagará $ 3 billones por su participación en el escándalo 1MDB
Goldman Sachs Malaysia, una unidad del banco de inversión de Wall Street, se declaró culpable de los cargos presentados por el Departamento de Justicia...
OEA aprueba resolución contra elecciones legislativas de Maduro
La Asamblea General de la OEA, aprobó una resolución que establece condiciones para el reconocimiento de las elecciones legislativas del 6 de diciembre...
Honduras incauta avioneta con 30kg de cocaína procedente de Venezuela
Las autoridades de Honduras decomisaron una avioneta procedente de Venezuela que transportaba supuesta cocaína en el departamento de Gracia a Dios, fronterizo con Nicaragua,...
Destruyen 63 laboratorios de cocaína en el sur de Colombia
La Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia, logró la destrucción de 63 laboratorios para la extracción de base de cocaína. Hasta zona rural...
FinCEN impone multa millonaria a «mixer» de Bitcoin por lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN) impuso una multa de 60 millones de dólares contra Larry Dean Harmon, el fundador, administrador y...
